Kinumpiska ng US ang $ 1 Bilyon sa Bitcoin Mula sa Silk Road

bilyon sa bitcoin mula sa dati nang hindi napansin na mga transaksyon na nauugnay sa Silk Road marketplace at naghahanap ngayon ng pagkawala ng cryptocurrency.

Kinumpiska ng US ang $ 1 Bilyon sa Bitcoin Mula sa Silk Road

Ang gobyerno ng Estados Unidos ay nagsampa ng isang demanda na naghahanap ng pag-forfeiture ng bitcoin na kasalukuyang nagkakahalaga ng higit sa $ 1 bilyon na kinuha nito noong Martes, ayon sa dokumento ng korte. Sinabi ng Kagawaran ng Hustisya noong Huwebes na ang seizure ng bitcoin na ito ang pinakamalaking ginawa ng U.S. Kasama sa "Defendant Property" na kinuha ang bitcoin at mga forked na barya, na kung saan ay:

Tinatayang 69,370.22491543 bitcoin (BTC), bitcoin gold (BTG), bitcoin SV (BSV), bitcoin cash (BCH), na nakuha mula sa 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh.

Ang bot ng Twitter na @whale_alert ay nag-flag ng transaksyon noong Martes, na humahantong sa haka-haka kung bakit biglang lumipat ang mga barya mula sa natutulog na pitaka. Ngayon, ang misteryo ay nalulutas na sa katunayan na ang pagpapatupad ng batas ay inililipat ang mga barya sa isang wallet na kinokontrol ng gobyerno.

Kasunod sa anunsyo ng DOJ, ipinaliwanag ng firm ng data ng blockchain na Chainalysis na "Ginamit ng mga ahente ng tagapagpatupad ng batas ang mga tool ng Chainalysis at tulong sa pagsisiyasat upang makilala ang pinakamalaking mga wallet ng cryptocurrency na may koneksyon sa Silk Road." Sinuri nila ang "mga transaksyon sa bitcoin na isinagawa ng Silk Road at nakilala ang 54 na dating hindi napansin na mga transaksyon sa bitcoin na kumakatawan sa mga nalikom ng labag sa batas na aktibidad. Natagpuan din nila na ang isang hacker, na kilala bilang Indibidwal X, ay ninakaw ang mga pondong iyon mula sa Silk Road, "detalyado ng kompanya.

Ang 54 na transaksyon, na nagkakahalaga ng 70,411.46 BTC, ay ipinadala mula sa mga address ng bitcoin ng Silk Road sa dalawang mga bitcoin address, inilalarawan ng dokumento ng korte, na idinagdag na halos 69,471.08 BTC ay ipinadala sa 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx Ang dokumento ng korte ay tumutukoy sa address na ito bilang "1HQ3" para sa maikling salita.

Mula sa 1HQ3, 101 BTC ay naipadala sa BTC-e, ang hindi gumagalaw na palitan ng Russia. Humigit-kumulang 69,370 BTC ang nanatili sa 1HQ3 at kasunod na kinuha ng gobyerno. Naglalaman din ang address ng humigit-kumulang na 69,370 BCH, BTG, at BSV bago ang pag-agaw ng gobyerno.

Sinasabi ng dokumento ng korte na ang "Indibidwal X, na ang pagkakakilanlan ay kilala sa gobyerno" ay nasa kontrol ng 1HQ3 address. Inakusahan ng DOJ na ang taong ito "ay nakapag-hack sa Silk Road at nakakuha ng hindi pinahintulutan at iligal na pag-access sa Silk Road at sa gayon nakawin ang ipinagbabawal na cryptocurrency mula sa Silk Road at ilipat ito sa mga pitaka na kontrolado ng Indibidwal X."

Sinabi pa ng gobyerno na ang tagapagtatag ng Silk Road marketplace na si Ross Ulbricht "ay nagkaroon ng kamalayan sa online na pagkakakilanlan ng Indibidwal na X at nagbanta sa Indibidwal X para ibalik ang cryptocurrency kay Ulbricht." Gayunpaman, "Ang Indibidwal na X ay hindi ibinalik ang cryptocurrency ngunit itinago ito at hindi ginugol." Si Ulbricht ay nahatulan ng isang federal jury noong Pebrero 2015 at binigyan ng isang parusang doble buhay.

Noong Martes, nilagdaan ng Indibidwal X ang isang Pahintulot at Kasunduan sa Pag-forfeiture sa Opisina ng Abugado ng Estados Unidos, Hilagang Distrito ng California, nagpapatuloy ang dokumento ng korte, na idinagdag:

Noong Nobyembre 3, 2020, kinuha ng Estados Unidos ang Katangian ng Defendant mula sa 1HQ3.