Bitcoin and taxes in 2021 - How to calculate its capital gain and avoid costly mistakes?

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3 years ago

The taxation of capital gains on crypto-assets is similar to flax tax with a rate of 30%. However, the method of calculating capital gains is a bit peculiar. Indeed, the tax administration imposes an unintuitive method for the investors that we are.

Calculating capital gains on crypto-assets

Before you ask how much taxes you will take, you have to determine several elements. The first question is the status of the transaction. Do you do regular or casual purchase-and-resale of digital assets? It is then necessary to determine which transactions are taxable, and then calculate the amount of your capital gains using the tax administration method.

Casual or regular trader?

When it comes to trading digital assets, there are two tax regimes. When the activity is carried out on an occasional basis, it is a non-commercial benefit (NCB). However, if the IRS considers that you are engaged in this activity as usual, you will be taxed as industrial and commercial profits (BIC), because the purchase-resale activity carried out as usual is a commercial activity.

In order to determine the usual nature of the activity, the tax administration takes into account an "index bundle", a set of criteria that it discretionaryly appreciates. Among these criteria we have:

  • The frequency of operations;

  • The amount of transactions and winnings;

  • The length of time the assets are held;

  • The terms of the acquisition of the assets.

At this time, no decision has come to clarify this regime, which is applied on a case-by-case basis. Because of this absence, we can then refer to the case law on the stock exchange transactions of individuals for some additional guidance. The tax doctrine on stock exchange transactions evokes trading conditions similar to that of a professional.

Thus, to be considered a professional trader by the IRS, one must use the same tools and methods as traders in the trading rooms. On the other hand, the essence of crypto-assets is to do without market rooms, thus democratizing access to trading. There are, however, some indications that digital asset trading is becoming more professional:

  • The use of advancedtrading tools and automated systems;

  • The use of levers or derivatives ;

  • The complexity of operations ;

  • The diversity of assets traded.

All these elements are to be taken with tweezers until the tax administration adopts clear measures on the issue.

La méthode de calcul de la plus-value

Avant de calculer votre plus-value imposable, il faut déjà déterminer quelles opérations sont imposables. En matière de cession d’actifs numériques, nous avons 2 faits générateurs d’impôts.

Le premier concerne une cession d’actifs numériques contre une monnaie ayant un cours légal (euro, dollar, yuan, …). Le second est la cession d’actifs numériques contre des biens ou services. Dans ces 2 situations, si vous avez réalisé une plus-value, vous serez redevable de l’impôt.

Pour ce qui est du calcul de la plus-value sur vos cessions d’actifs numériques, l’administration vous impose d’utiliser sa formule. Cette formule nous est donnée par l’article 150 VH bis du Code Général des impôts qui stipule que :

« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille. »

Cette formule vous donne la plus-value brute pour une opération. À cette plus-value, vous pouvez soustraire les frais liés à l’opération, sur présentation d’un justificatif. Après imputation des frais, vous aurez votre plus ou moins-value nette sur l’opération. Bien évidemment, vous devez répéter ce calcul pour chaque opération imposable.

La déclaration de la plus-value globale

Maintenant que vous savez comment calculer votre plus-value, munissez-vous de votre historique de trading pour remplir le formulaire n° 2086 afin de reporter votre plus ou moins-value globale sur le formulaire n° 2042 C.

Le formulaire  2086

Ce formulaire a été créé spécifiquement pour la déclaration des plus-values réalisées sur des cessions d’actifs numériques. Nous n’avons pas encore le millésime 2020, mais il devrait être sensiblement similaire à la version pour 2019 que vous avez ci-dessous.

Part 1 of Form 2086

The declaration of a sale takes place over two time horizons: the time of the sale and the time of the acquisition. The first part above concerns the assignment. The second relates to the acquisition of the divested assets.

Part 2 of Form 2086

The presentation of this form is not intuitive, but you will find a notice at the end to help you complete it.

Form 2042C

Once you have calculated your overall value for the year, you will need to report it on Form 2042 C. This form allows you to report your ancillary income: dung beetle investments, life insurance, employee shareholding and many others. When it comes to digital asset disposals, head to page 2. In the event of an overall capital gain in the reporting year, you will need to complete box 3AN. In the case of a loss of value, the 3BNbox.

There you go! You have duly declared your value to the tax authorities. All you have to do is declare your digital asset accounts,and you'll be in good standing.

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3 years ago

Comments

Very informative article

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3 years ago