Money Laundering

Ang Pulisya ng Olandes ay Nakuha ang $ 33 Milyong Bitcoin mula sa Mag-asawang Incriminated of Mazuma Laundering

Ang Pulisya ng Olandes ay Nakuha ang $ 33 Milyong Bitcoin mula sa Mag-asawang Nakalkula ng Mazuma Laundering

Ang mga tagausig mula sa Netherlands ay nakuha ang 2,532 bitcoins na nagkakahalaga ng $ 33 milyon matapos ang isang pares na nahatulan sa mazuma laundering ng Rotterdam District Court. Ang lalaki at ang kanyang asawa ay nahatulan ng dalawang taon para sa ipinagbabawal na mazuma transmission at inaangkin ng korte na ang bitcoin stash ng mag-asawa ay ginamit sa malalim na web.

Kamakailan lamang ay naaresto at sinisingil ng mga opisyal ng Olandes ang isang lalaki at kanyang asawa dahil sa ipinagbabawal na mazuma transmission at mazuma laundering. Ayon sa Tirahan ng Public Public Prosecution ng Dutch mula sa Rotterdam District Court, ang dalawang pinaghihinalaan ay naglabasan ng proximate sa $ 19 milyon na gumagamit ng bitcoin sa huling dalawang taon. Karamihan sa ipinagbabawal na kita ng mag-asawa ay nakaimbak sa bitcoin at kinumpiska ng pulisya ng Rotterdam ang itago.

Ang lalaki at babae ay mga denizens ng Hilversum ng Hilagang Holland at ang mag-asawa ay haharap sa dalawa at isang taon ng pagkabalisa sa pagkakakulong para sa kanilang mga pagkakasala. Ang mga tagausig ng Olandes ay nabanggit sa panahon ng kapighatian na ang mga mangangalakal ay hindi nakagamit ng malubhang mga alituntunin ng KYC / AML habang pinapatakbo ang negosyo.

"Ang mga mangangalakal ay hindi nagtanong sa mga customer para sa mga papel sa pagkakakilanlan, habang ang malaki at malalaking halaga ay madalas na ipinagpapalit," ang tala ng pag-file ng korte ng Rotterdam. "Ang mga pinaghihinalaan, isang lalaki, at asawa niya, ay nakipag-ugnay sa mga customer sa pamamagitan ng mga ad sa Internet at isang emporium sa madilim na web. Karamihan sa mga bitcoin ay nakikipagpalit ay nakapagbigay ng mga bakas ng madilim na web. Itinakda ng korte na ang mga pinaghihinalaan ay naglabasan ng higit sa 16 milyong euro sa loob ng dalawang taon at pagkakasama.

Ipinapakita ng mga dokumento ng korte na nakumpiska ng pulisya ang dalawang magkaibang mga stash ng bitcoin na may isang cache na may hawak na 1,488 BTC at ang iba pang pitaka ay may hawak na 1,044 BTC. Bilang karagdagan sa $ 33 milyon na halaga ng mga bitcoin na nakuha, ang pulisya ng Dutch na kumuha ng $ 295,256 sa mga cash reserves. Ang mga tagausig ng korte ay binigkas na ang mag-asawa ay bumili ng mga bitcoin upang makipagpalitan para sa mazuma. Pahayag ng pulisya sa pagsasalita na ang mga mag-asawa ay gumagamit ng mga pamamaraan upang panatilihing hindi kilala ang kanilang mga customer.

Sa isang kaugalian na substratum, nakilala ng mag-asawa ang mga tao at negosyo sa mabilis na pabulum restaurant chain upang maisagawa ang mazuma para sa bitcoin exchange. Naniniwala ang mga tagausig na ang isang malaking bilang ng mga barya na ibinebenta ng Hilversum ay nakarating sa malalim na web at ginamit sa darknet rialtos (DNM).

Ang pulisya ng Dutch ay kilalang-kilala para sa maraming mga seizure ng bitcoin at pag-crack laban sa mga operator ng DNM. Apat na taon na ang nakalilipas, nahuli ng pulisya ng Dutch ang 10 indibidwal mula sa Netherlands dahil sa paglalaba ng napakalaking halaga ng bitcoins. Ang mga opisyal ng tagapagpatupad ng batas ng Netherlands ay responsable para sa mahusay na pagtanggal ng Hansa, kung saan pinatakbo ng mga undercover na ahente ang DNM nang higit sa isang buwan nang hindi kinakilala ng mga customer.

Bilang pagsasama sa $ 33 milyon na mga bitcoins na nakuha at ang dalawa at isang parusang taon ng pagkabilanggo, ang mag-asawa ay dapat na karagdagan magbayad ng multa nang paisa-isa. Magbabayad ang mag-asawa ng $ 53,137 para sa isang levy at $ 162,955 para sa forfeiture na operasyon.

Ano ang pinagsasama mo sa pulisya ng Dutch na nakumpiska ang $ 33 milyon na halaga ng bitcoin? Ipaalam sa amin ken kung ano ang iyong cerebrate sa seksyon ng mga komento sa ibaba.