@typecurry
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花了5年才抓到，看來加密貨幣犯罪似乎真的比較難以追蹤？ 不過到底還是抓的到人，那些Defi遭駭的案件不知主謀何時會落網， 要是最後都抓到是監守自盜就好玩了 XD https://www.ithome.com.tw/news/149273 美國逮捕入侵加密貨幣交易平臺Bitfinex的駭客同夥，扣押9.4萬個比特幣 香港加密貨幣交易平臺Bitfinex在2016年遭到駭客入侵， 當時駭客盜走了11.97萬個比特幣，為加密貨幣史上金額最高的竊盜案。 5年後，美國司法部於周二（2/8）宣布， 已在曼哈頓逮捕了與Bitfinex案件相關的Ilya Lichtenstein與Heather Morgan兩名嫌犯， 同時扣押了9.4萬個比特幣。 儘管歷經了5年才找到失竊的比特幣， 但美國司法部與聯邦調查局（FBI）企圖傳遞一個訊息， 亦即就算是在區塊鏈與加密貨幣的世界裡，也不見得能夠躲避追蹤或永遠匿名。 根據法院文件，當駭客在2016年入侵Bitfinex的系統之後， 亦執行了超過2,000次未經授權的交易， 把11.97萬個比特幣分批轉入Lichtenstein所持有的數位錢包， 再由Lichtenstein將這些比特幣經由複雜的洗錢程序， 轉到自己及妻子Morgan的金融帳號中。 Lichtenstein與Morgan成功洗出了2.5萬個比特幣，還剩9.4萬個比特幣，後者已遭司法部扣押。 FBI探員是在取得法院的搜索令之後，存取了Lichtenstein與Morgan的網路帳號， 在這些帳號中的檔案發現了數位錢包的私鑰，方能扣押Lichtenstein所持有的比特幣。 不過完整內文也提到，美國司法部僅控告Lichtenstein與Morgan共謀洗錢與詐欺， 並未指控他們參與駭客行動，顯示駭客可能另有其人， 所以只要沒出金，在加密貨幣市場的犯罪好像還真的很難被抓啊 XD
8 comments
但沒出金偷了要幹嘛XDDD 而且這麼大筆的錢包居然私鑰沒有離線也蠻神奇。
就.....在加密貨幣市場到處游，游到被警方遺忘放棄就安全了(誤）
三十年追訴期過，可能比特幣也已經不知道被誰取代沒價值了。
有2.5萬枚洗出來，2.5萬枚BTC就算在2016年也滿多的了，一般人一輩子也花不完。
我蠻好奇洗出來的時間點，是洗出很久才被抓還是因為洗了才被捉? 印象中之前有看過綠葉這筆犯罪所得一直被監控而無法使用的新聞。
https://tw.appledaily.com/international/20220209/2TU46WRZXRADHAXKESUA6ZO4EM/ 這篇說 約2萬5000枚比特幣接下來5年透過「錯綜複雜的加密貨幣交易從電子錢包移出」，所得款項被用來購買黃金及NFT（非同質化代幣）等物品。 聽起來像是五年間陸陸續續有移出，不過也可能一開始沒動過一陣子才轉； 有拿來買黃金了應該沒有一洗就被抓...吧？
過了這麼久還以為他們永遠逍遙法外了
這是追蹤貨幣地址 然後等他KYC就被發現惹嗎XDD