@arruah

@arruah 19 December 2022

Петабайт для масс: хранилище ДНК может появиться в виде картриджей к 2030 году Потребности в хранении данных значительно опережают возможности хранения, которые стали возможны благодаря таким знакомым технологиям, как жесткие диски (HDD), твердотельные накопители (SSD) и **линейные ленточные** накопители (LTO), как с точки зрения емкости отдельных накопителей, так и места, занимаемого большими кластерами накопителей. *TechRadar Pro* **сообщила** об усилиях по переносу центров обработки данных на Луну для решения проблемы физического пространства, но это все еще зависит от существующих технологий хранения данных и вызывает вопросы об экологических отходах в космосе. Введите **хранилище ДНК**, средство кодирования данных в синтезированных нитях ДНК во время процесса записи и секвенирования ДНК для ее считывания. По сути, происходит перевод между основаниями ДНК A, C, G и T обратно в двоичный код. Согласно недавним **техническим** документам, преимущества очевидны: около 9 ТБ закодированной ДНК может поместиться всего в 1 мм ^ 3 пространства. Французский стартап Biomemory считает, что ДНК как хранилище, которое он считает перспективной технологией, не может появиться достаточно быстро. В настоящее время он оценивает, что к 2025 году человечество сгенерирует 175 000 000 000 000 000 000 000 байт данных (или 175 “зеттабайт”) данных. *TechRadar Pro* имел возможность поговорить с Алексом Мурадяном, генеральным директором Biomemory client (и соруководителем недавних начальных инвестиций в компанию eureKARE в размере 5 миллионов евро), который рассказал нам об этом революционном скачке в хранении данных. Чем ваша технология отличается от того, что делают другие (например, Catalog)? Исследования в области хранения данных ДНК в основном проводятся в академических лабораториях, а стартапы выходят из этих лабораторий. Эти исследовательские проекты в основном финансируются в США правительственными учреждениями, такими как IARPA и Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA), в то время как финансирование в ЕС осуществляется за счет национальных и европейских грантов. Во Франции недавно была профинансирована программа (PEPR MoleculArXiv), направленная на укрепление этой зарождающейся области. Microsoft и Twist Bioscience ведут исследования и разработки в этой области, и за последние несколько лет появилось несколько стартапов, разрабатывающих технологии хранения данных ДНК. К ним относятся Catalog, Ansa Biotechnologies и Iridia в США, а также Helixworks, DNA Script и BioSistemika в Европе. Хранилище ДНК до сих пор разрабатывалось с использованием химически или ферментативно синтезированных пулов олигонуклеотидов (коротких одноцепочечных последовательностей ДНК из <200 оснований). Хотя эта методология подтвердила возможность хранения данных ДНК, зависимость от нефтехимии в отношении растворителей и дорогостоящих строительных блоков, воздействие на окружающую среду и высокая стоимость производства (1000 долл. / МБ) препятствуют их жизнеспособности в масштабе. Биомемори полностью меняет существующую парадигму синтеза ДНК, которая сосредоточена на олигонуклеотидах (короткой одноцепочечной ДНК), чисто синтетической конструкции, ограниченной исследовательскими лабораториями и фармацевтической промышленностью. Вместо этого мы используем естественную способность живых организмов манипулировать длинными двухцепочечными молекулами ДНК, такими как хромосомы или плазмиды, для создания масштабируемой и устойчивой технологии хранения ДНК. Наша работа находится на ранней стадии, но мы уже конкурируем с химическим и ферментативным синтезом. Не могли бы вы рассказать нам немного больше о Биомамори? Biomemory была основана в июле 2021 года **Стефаном Лемером** (директор по исследованиям CNRS), **Пьером Крозе** (доцент Сорбоннского университета) и **Эрфаном Арвани**, ученым-компьютерщиком и успешным серийным предпринимателем. Биомемори родилась в результате исследований Национального центра научных исследований (CNRS) Университета Сорбонны, где Стефан Лемер и его команда разработали новый метод хранения данных ДНК, который позже привел к нашей запатентованной технологии "ДНК-драйв". Эта технология физически организует данные на длинных биосовместимых и биозащищенных двухцепочечных молекулах ДНК, предлагая надежное решение для хранения с неограниченной емкостью, которое может быть биологически скопировано по очень низкой цене. Теперь Biomemory сосредоточится на миниатюризации, автоматизации и распараллеливании сквозного интегрированного и непрерывного микрофлюидного устройства для сборки ДНК с возможностью обращения к промежуточным рынкам. Каковы самые большие препятствия, которые мешают ДНК быстрее выйти на рынок хранилищ? Технология хранения ДНК по-прежнему является развивающейся областью исследований; первые значительные результаты были опубликованы в 2012 году. С тех пор были достигнуты успехи в алгоритмах кодирования и штрих-кодирования для обеспечения коррекции, прямого доступа и сжатия, однако существуют технологические проблемы, препятствующие превращению ДНК в жизнеспособное альтернативное решение для хранения данных. Современные технологии хранения ДНК основаны на химически или ферментативно синтезированных пулах олигонуклеотидов (короткие одноцепочечные последовательности ДНК <200 оснований), которые как создаются, так и считываются *in vitro*. Синтез ДНК осуществляется с использованием фосфорамидитной химии на основе ископаемого топлива. Это имеет несколько недостатков, поскольку 1) приводит к высокой частоте ошибок, препятствующих синтезу длинных фрагментов, 2) использует токсичные растворители, полученные из ископаемого топлива, в основном ацетонитрил, для последовательной сборки дорогостоящих строительных блоков (заблокированных нуклеотидов). Миниатюризация и распараллеливание этого метода за последнее десятилетие снизили стоимость химического синтеза ДНК, что позволило разработать множество приложений в науках о жизни. Для практического использования хранилища данных ДНК требуется синтез ДНК в гораздо больших масштабах, чем это возможно в настоящее время, за небольшую часть текущих затрат при минимизации частоты ошибок. Высокая стоимость современного хранения ДНК в олигонуклеотидах, превышающая 1000 ЕВРО за МБАЙТ, помешала реальному применению этой технологии для хранения больших объемов данных. Недавно несколько академических групп и несколько компаний (таких как DNA Script, Ansa Biotechnologies и Molecular Assemblies) разработали методы на основе ферментов для замены фосфорамидитной химии. Эти методы ферментативного синтеза ДНК, основанные на ферменте терминальной трансферазы (TdT), позволяют избежать использования органических растворителей на основе ископаемого топлива, позволяя синтезировать в водных растворах. В будущем это может позволить синтезировать более длинные фрагменты, чем химия фосфорамидита. На данный момент ферментативный синтез ДНК все еще слишком медленный, чтобы быть практичным. Кроме того, стоимость остается высокой, особенно потому, что ферментативный синтез ДНК, подобно химическому синтезу, основан на заблокированных нуклеотидах, полученных из ископаемого топлива. Эта высокая стоимость, которая сегодня даже выше, чем химия фосфорамидита, ограничивает применение ферментативного синтеза ДНК для хранения данных. Другие стартапы (Catalog, HelixWorks, DATANA / Biosistemica) разработали методы хранения данных о ДНК с использованием библиотек олигонуклеотидов, которые ферментативно собираются в более длинные молекулы ДНК. Хотя эти методы могли бы снизить стоимость хранения ДНК, они по-прежнему полагаются на дорогостоящую фосфорамидитную химию для синтеза своих строительных блоков и на ПЦР, которая подвержена ошибкам, для амплификации собранных молекул. Есть ли шанс, что вы могли бы сообщить нам, чего ожидать в отношении производительности (чтение / запись) и цены? Вы ожидаете, что первые устройства будут автономными (например, как USB-накопитель) или с кассетами? Наша технология имеет потенциал для расширения в ближайшем будущем до уровня затрат и скорости, совместимых с большими данными и потребностями центров обработки данных (17 долларов США / ТБ за 10 лет TCO при скорости 400 Мбит / с). Что касается нашего устройства, наше видение на 2030 год заключается в разработке автономного устройства, размеры которого совместимы с современными инфраструктурами центров обработки данных и, в частности, с серверными стойками. Это устройство будет принимать различные типы расходных материалов, таких как чернильные картриджи с ДНК, что обеспечит его функционирование и совместимость с другими устройствами в цепочке создания стоимости данных. Один из ваших конкурентов начал увлекаться вычислениями ДНК. Планируете ли вы иметь что-то подобное, и если да (насколько отличается), если нет, то почему? Biomemory была создана как чистый проигрыватель цифрового хранилища данных на основе ДНК. Действительно, наши технологии синтеза были разработаны для получения только биобезопасных последовательностей, которые кодируют цифровые данные и, следовательно, не могут быть “взломаны” для получения опасных нитей ДНК. Несмотря на то, что наши технологии могут быть использованы для биологических вычислений, в настоящее время мы сосредоточены на решении экологических проблем, связанных с электронным хранением данных. Мы стремимся предоставить устойчивое решение для хранения данных ДНК с нулевым или незначительным углеродным следом, поскольку мы считаем, что именно в этом случае технологии ДНК будут отвечать текущим потребностям человечества. techradar.com https://www.techradar.com/features/petabyte-for-the-masses-dna-storage-could-come-as-cartridges-by-2030

@arruah 12 December 2022

Минюст США разделилось во мнениях относительно обвинения Binance ВАШИНГТОН (Рейтер) - Разногласия между прокурорами Министерства юстиции США задерживают завершение длительного уголовного расследования в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, сообщили агентству Рейтер четыре человека, знакомые с этим вопросом. https://www.reuters.com/article/idUSL8N3321X6 По словам этих людей, расследование началось в 2018 году и сосредоточено на соблюдении компанией Binance американских законов о борьбе с отмыванием денег и санкций. Некоторые из по меньшей мере полудюжины федеральных прокуроров, занимающихся этим делом, считают, что уже собранные доказательства оправдывают агрессивные действия против биржи и выдвижение уголовных обвинений против отдельных руководителей, включая основателя Чанпенга Чжао, сказали два источника. Другие считают, что необходимо время для изучения дополнительных доказательств, сказали источники. В расследовании участвуют прокуроры трех управлений Министерства юстиции: отдела по борьбе с отмыванием денег и возврату активов, известного как MLARS, прокуратуры Западного округа Вашингтона в Сиэтле и Национальной группы по борьбе с криптовалютами. Согласно правилам Министерства юстиции, обвинения в отмывании денег против финансового учреждения должны быть одобрены начальником MLARS. Руководители двух других управлений, а также высокопоставленные чиновники Минюста, вероятно, также должны будут подписать любые действия против Binance, сказали три источника. Благодаря интервью с почти десятком людей, знакомых с делом, включая действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов США и бывших советников Binance, а также изучению документации компании, Reuters собрало наиболее полный отчет о том, как развивалось расследование и как Binance пыталась держать его на расстоянии. О том, как прокуроры обсуждают возможность предъявления обвинений Binance, ранее не сообщалось. Ставки высоки для криптовалютного сектора, находящегося в глубоком кризисе. Если расследование пойдет против Binance и Чжао, это может ослабить хватку Binance в отрасли. Ее хватка укрепилась после недавнего краха конкурирующей биржи FTX. Адвокаты защиты Binance из американской юридической фирмы Gibson Dunn в последние месяцы проводили встречи с представителями Министерства юстиции, сообщили четыре человека. Среди аргументов Binance: Уголовное преследование посеяло бы хаос на криптовалютном рынке, уже переживающем затяжной спад. По словам трех из источников, в ходе обсуждений речь шла о возможных сделках о признании вины. Представитель Binance заявил: "Мы не имеем никакого представления о внутренней работе Министерства юстиции США, и было бы уместно комментировать, если бы мы это делали". Министерство юстиции отказалось от комментариев. По словам четырех человек, обвинения, по которым ведется расследование, включают в себя нелицензированную передачу денег, сговор с целью отмывания денег и нарушение уголовных санкций. Окончательного решения о предъявлении обвинений принято не было, хотя прокуроры считают Чжао и некоторых других руководителей компании фигурантами расследования, сообщил один из источников, знакомый с ситуацией. В конечном итоге Министерство юстиции может предъявить обвинения Binance и ее руководителям, заключить мировое соглашение или закрыть дело, не предпринимая никаких действий. Об этом деле пока мало что известно. Ранее агентство Reuters сообщало, что в 2020 году прокуроры запросили у Binance обширные внутренние документы о проверках по борьбе с отмыванием денег, а также переписку с участием Чжао и других руководителей. Новый отчет показывает, что это дело преследовало компанию Binance на протяжении почти пяти лет ее существования, определяя управление компанией Чжао, пока он стимулировал ее взрывной рост по всему миру. В прошлом году он инициировал набор персонала, что привело к найму сотрудников из отдела уголовных расследований Службы внутренних доходов - правительственного агентства США, которое расследовало деятельность Binance. Он ввел строгие правила секретности для сотрудников, приказав им как можно реже пользоваться электронной почтой и общаться с помощью зашифрованных сервисов обмена сообщениями, согласно сообщениям компании, о которых ранее сообщало агентство Reuters. Агентство Reuters провело расследование соблюдения компанией Binance законодательства о борьбе с финансовыми преступлениями в течение 2022 года. Отчетность показала, что Binance поддерживала слабый контроль по борьбе с отмыванием денег, обрабатывала платежи на сумму более 10 миллиардов долларов для преступников и компаний, стремящихся обойти американские санкции, и замышляла обход регуляторов в США и других странах. Binance оспорила эти статьи, назвав расчеты незаконных фондов неточными, а описание механизмов контроля соответствия "устаревшим". Биржа заявила, что "придерживается более высоких отраслевых стандартов" и стремится "еще больше улучшить наши возможности по выявлению незаконной криптоактивности на нашей платформе". Созданная Чжао в Шанхае в 2017 году, Binance сегодня доминирует в криптоиндустрии. В октябре биржа обработала сделок на сумму около 1,6 триллиона долларов, что составляет около половины всего объема торгов на криптовалютном рынке. По данным сайта CryptoCompare, эта сумма превзошла показатели ее бывшего конкурента FTX, который в том месяце обработал сделок на 230 миллиардов долларов. FTX потерпела крах в начале ноября, вызвав волну общественных требований усилить регулирование криптовалютной индустрии. Основатель Сэм Банкман-Фрид хвастался, что его биржа "самая регулируемая", но он разместил ее на Багамах, где надзор был слабым, и тайно использовал депозиты клиентов. Министерство юстиции начало расследование в отношении того, как FTX распоряжалась средствами компании, сообщает Reuters. На слушаниях по делу о банкротстве адвокаты FTX заявили, что биржа управлялась как "личная вотчина" Банкмана-Фрида. Банкман-Фрид утверждает, что он не совершал никаких правонарушений. Источники, знакомые с деятельностью Министерства юстиции, сообщили, что пока неясно, придаст ли это новое расследование импульс расследованию в отношении Binance или замедлит его. Чжао, который отказывается раскрывать местонахождение или организацию, стоящую за его собственной биржей, ускорил падение своего конкурента, объявив, что Binance продаст свой пакет цифровых токенов FTX. Это спровоцировало всплеск вывода средств пользователями, что в конечном итоге вынудило FTX подать заявление о банкротстве. Несколько дней спустя в своем блоге Чжао написал, что Binance "должна подавать пример" в дальнейшем. "Мы не можем позволить нескольким плохим игрокам запятнать репутацию этой индустрии", - написал он. “LAWYER UP” Прокуроры из прокуратуры США в Сиэтле начали расследование в отношении Binance в 2018 году после волны дел, в которых преступники использовали Binance для перемещения незаконных средств, сообщили четыре человека, знакомые с расследованием. Для расследования этого дела офис в Сиэтле сотрудничал с MLARS, а также с агентами из отдела уголовных расследований Налогового управления. В том же году Binance начала рассматривать вероятность правоприменительных действий со стороны США. В резюме собрания компании в октябре 2018 года, на котором присутствовал Чжао, говорилось: "Адвокат в США, решение регуляторных рисков". Закон США о банковской тайне, разработанный для защиты финансовой системы США от незаконного финансирования, требует от криптобирж регистрации в Министерстве финансов и соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег, если они ведут "существенный" бизнес в США. Binance никогда не делала этого, несмотря на то, что почти треть ее пользователей в год ее запуска находилась в США, согласно сообщению в блоге компании. Вместо этого Чжао одобрил предложение человека, консультировавшего Binance, "изолировать" Binance от американского контроля путем создания новой американской биржи, которая отвлекла бы внимание регуляторов от основной платформы, как сообщало агентство Reuters в октябре. Чжао обеспокоился тем, что американские власти получат доступ к внутренней документации Binance, как показывают сообщения компании. В руководстве, выпущенном для сотрудников одной службы обмена зашифрованными сообщениями, в качестве преимущества указано "автоматическое самоудаление сообщений". До 2020 года юридический отдел Binance работал на голом энтузиазме. По словам двух человек, работавших с ним, глава юридического отдела Джаред Гросс был бывшим юристом по слияниям и поглощениям с небольшим опытом взаимодействия с властями. Столкнувшись с расследованием Министерства юстиции, Binance наняла внешнего юриста из американской юридической фирмы Paul Weiss Роберто Гонсалеса, который ранее был заместителем главного юрисконсульта Казначейства. Гросс, который покинул Binance в прошлом году, не ответил на сообщения и телефонные звонки. Гонсалес и Paul Weiss не дали комментариев. В декабре 2020 года два адвоката MLARS и прокурор из Сиэтла направили запрос Минюста США о предоставлении документов в Binance на имя Гонсалеса. В письме запрашивались любые документы, содержащие указания о том, что "документы должны быть уничтожены, изменены или удалены из файлов Binance" или что "информация не должна быть зафиксирована в письменном виде". В запросе содержалась просьба предоставить переписку с участием Чжао и 12 других руководителей и советников Binance. Несколько дней спустя советник одного из людей, указанных в письме, получил панический телефонный звонок от этого человека. Звонивший сообщил советнику, что компания Binance испытывает трудности с ответом Минюсту, поскольку многие записи, относящиеся к запросу Министерства, уже были стерты из-за правил секретности Чжао. Это распространялось, по словам советника, и на одобрение Чжао финансовых решений на Binance.US, отдельной американской бирже, которая публично заявила, что она "полностью независима" от основной платформы Binance. Представитель Binance.US заявил, что вопросы Reuters были "подпитаны ложными инсинуациями", а Binance.US является отдельной организацией с собственной командой руководителей, которые "несут полную ответственность за контроль над решениями и деятельностью всего бизнеса". Текстовые сообщения и записи телефонных разговоров, изученные Reuters, подтверждают, что звонок имел место и что он касался письма Департамента от декабря 2020 года. Советник описал содержание звонка при условии, что Reuters не будет называть ни советника, ни звонившего. Агентство Reuters, которое первым обнародовало запрос, не смогло определить, как Binance в конечном итоге ответила на письмо Минюста. НОВАЯ ЗАДАЧА В следующем году компания Binance начала активную работу по подбору персонала. Она наняла не менее пяти бывших сотрудников из отдела по борьбе с киберпреступлениями уголовного розыска налоговой полиции, включая нового руководителя глобального отдела расследований Тиграна Гамбаряна. Binance заявила, что команда Гамбаряна будет выявлять и предотвращать преступления на платформе и тесно сотрудничать с правоохранительными органами. Будучи специальным агентом IRS-CI, Гамбарян помогал вести расследования нескольких печально известных криптопреступных операций, таких как даркнет-рынок наркотиков Silk Road и сайт для насилия над детьми под названием Dark Scandals, о деятельности которого агентство Reuters подробно рассказывало в статье в прошлом месяце. Гамбарян не участвовал в расследовании деятельности Binance в IRS-CI, но, по словам двух человек, работавших с ним, был близок к агентам, которые вели расследование. Его прием на работу был частью программы Binance по набору сотрудников правоохранительных органов в Соединенных Штатах, предлагая зарплату, которая значительно превышала ту, которую можно было получить во многих других финансовых и криптовалютных компаниях, по словам четырех человек, знакомых с этой программой. Гамбарян не ответил на просьбу о комментарии. Binance заявила Reuters: "Мы гордимся тем, что в наших рядах работают одни из самых известных кибер-следователей, представляющие практически все крупные международные правоохранительные органы по всему миру". Binance заявила, что у них около 300 следователей, которые работают "для защиты пользователей от незаконных субъектов". В августе 2021 года Binance отменила политику, которая позволяла пользователям открывать счета, используя только адрес электронной почты. Агентство Reuters ранее сообщало, что преступники - от российских наркоторговцев до северокорейских хакеров - использовали эту возможность для анонимного перевода денег через Binance. Но даже после того, как компания Binance потребовала от всех пользователей предоставить идентификационные данные, в ее программе обеспечения соответствия оставались пробелы. Например, с того времени по ноябрь этого года Binance обработала сделки на сумму более $1 млрд для иранских криптовалютных фирм, что поставило компанию под угрозу нарушения санкций США, сообщило агентство Reuters в прошлом месяце. В октябре 2021 года заместитель генерального прокурора Лиза Монако объявила о создании Национальной группы по правоприменению криптовалют (NCET) для расследования "преступных злоупотреблений криптовалютами, в частности, преступлений, совершенных биржами виртуальных валют". В отдельном выступлении в том же месяце Монако заявила, что "первоочередной задачей Министерства юстиции в вопросах корпоративных преступлений" является преследование лиц, которые наживаются на корпоративных правонарушениях. Министерство юстиции назначило первым директором NCET Юн Янг Чой, ранее занимавшего должность старшего юрисконсульта Monaco. По словам четырех человек, знакомых с делом, при Чой NCET начала координировать расследование по делу Binance, присоединившись к прокуратуре США в Сиэтле и MLARS. По их словам, агенты собирали доказательства от бывших сотрудников и деловых партнеров Binance. В последние месяцы прокуроры из NCET и офиса в Сиэтле пришли к выводу, что у них достаточно доказательств для подготовки обвинений не только против Binance, но и против Чжао и некоторых других руководителей, сказали люди. Однако руководство MLARS не решалось выдвинуть обвинение, что привело к разочарованию следственной группы, сказали люди. По словам людей, знакомых с его деятельностью, MLARS имеет в Министерстве юстиции репутацию отдела, который медленно принимает решения о судебном преследовании. Однако в октябре Министерство назначило нового руководителя MLARS - Брента Вибла, который ранее работал в отделе по борьбе с мошенничеством, а до этого - прокурором в Южном округе Нью-Йорка. Оба эти отдела известны среди нынешних и бывших сотрудников правоохранительных органов тем, что ведут дела более агрессивно. Компания Binance наняла бывшего руководителя MLARS Кендалла Дэя, партнера в Gibson Dunn, для участия в дискуссиях с Министерством юстиции. По словам трех человек, в последние месяцы Дэй встречался с представителями Министерства юстиции в Вашингтоне. По словам трех источников, чиновники обсуждали с Дэем возможность внесудебного урегулирования дела, при котором подозреваемые могут признать свою вину или заплатить штраф. Дэй не дал комментариев.

@arruah 20 November 2022

Маркетмейкеры, которые шортили BCH на FTX сейчас похоже в интересной ситуации Так что, по сути, у FTX было 0 BCH. Но у них были торговые пары BCH, для спота, фьючерсов и бессрочных фондов. И вот что они делали: FTX шортила BCH ниже цен спот и фьючерсов на других биржах. - МЫ ВИДЕЛИ, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ ФЬЮЧЕРСЫ ТОРГОВАЛИСЬ НА НЕСКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ НИЖЕ СПОТА. Маркет-мейкеры вносят залог на FTX, чтобы купить фальшивый бумажный BCH на FTX по дешевой цене, а затем шортить BCH по более высокой цене на других нормальных биржах. Это якобы "БЕСПЛАТНЫЙ АРБИТРАЖ". Все, что им нужно делать, - это держать до истечения срока действия контракта, и они получают прибыль от разницы в цене между FTX и другими биржами. FTX становится банкротом. У маркет-мейкеров больше нет длинных позиций BCH, потому что у FTX никогда не было BCH, и вместо этого у маркет-мейкеров есть только короткие позиции BCH на других биржах. Если цена BCH вырастет, все эти маркет-мейкеры могут потерять сотни миллионов и получить маржин-колл и/или обанкротиться. Доказательства: После банкротства FTX фьючерсные цены не только потеряли свою отрицательную премию, но и с тех пор фактически превысили спот. Это является доказательством того, что за всем этим могла стоять биржа FTX. Чтобы стимулировать трейдеров шортить спот BCH и покупать бумажные фьючерсы FTX BCH за бесплатные 2-5%. Мы знаем, что Binance и OKX торгуют против своих клиентов, это крупнейшие фьючерсные биржи. Они также могут иметь самые большие короткие позиции, потому что на их собственных биржах не может быть маржинальных требований, поэтому они действительно думали, что это бесплатный арбитраж. Это может объяснить, почему у Binance было более 450 тысяч BCH как обязательства, но только менее 90 тысяч на BCH кошельках. https://old.reddit.com/r/btc/comments/yrhvvt/binance_just_admitted_that_they_owe_611919_bch_to/ https://blockchair.com/bitcoin-cash/address/qp028nlln35nwnv5a9dssw9w57z5n765rgenr3suw6 Возможно, они купили 350 тыс. BCH на FTX и закоротили 350 тыс. BCH на депозитах своих клиентов. Теперь FTX обанкротилась и признала, что у них нет BCH, Binance должна своим клиентам 350 тыс. BCH, которых у них сейчас нет. Приведем простой пример: FTX продает BCH по $100, в то время как на других биржах BCH стоит $105. Binance видит это и покупает фьючерсные бумаги BCH по $100 и продает депозиты своих клиентов BCH по $105. Теперь у них есть бумажная прибыль в $5, если они смогут забрать свои $100 BCH из FTX, когда истечет срок действия фьючерсного контракта. FTX разоряется. Binance теряет $100 BCH, но имеет $5 прибыли. Однако их долг составляет 1 BCH, а не 100 долларов, поэтому если им придется покупать сотни тысяч BCH, каждый BCH может стоить более 200-300 долларов. Эта информация также объясняет, почему FTX обратился за финансированием к Binance и OKX. Эти две компании, вероятно, настолько глубоко погрузились в этот фальшивый арбитраж с FTX, что их потери легко исчисляются миллиардами, и если FTX пойдет ко дну, эти две биржи/маркет-мейкеры, вероятно, уже неплатежеспособны. Как же они выкупают свои шорты BCH? OKX и Binance знают, что единственным местом, где можно купить спотовый BCH, являются американские биржи, потому что большинство других бирж работают с дробными резервами. Поэтому если вы посмотрите на все американские биржи, то увидите массивные стены покупок и отсутствие стен продаж. Этим шортистам необходимо покрытие. Они могут контролировать рыночные цены на своих неамериканских биржах, потому что на их централизованных биржах, таких как FTX, это просто электронная таблица в Excel в которую они могут ввести любое количество криптовалюты, которое они хотят "продать", поэтому покупатели не могут конкурировать с бесконечной таблицей продаж BCH. Если появится достаточное количество спотовых покупателей, они заморозят снятие средств, поэтому арбитраж сейчас безумно рискован. Любой, кто занимается арбитражем фьючерсов, может с тем же успехом покупать токены FTT, потому что потребуется много чудес, чтобы OKX/Binance получили достаточно спотовых BCH для покрытия своих долгов, а если спотовая цена вырастет, то игра мгновенно закончится. Лучший вариант - уйти с этих бирж и работать только с американскими спотовыми биржами для трейдеров. TLDR: НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ АРБИТРАЖЕМ НА BINANCE ИЛИ OKX FUTURES, ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ СВОИ ДЕНЬГИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕГУЛИРУЕМЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ БИРЖИ. Из-за краха FTX мы имеем дело с сотнями миллионов убытков для маркет-мейкеров, плюс эти маркет-мейкеры должны реальные криптовалюты в долг/шорт из-за хеджирования/арбитража. Таким образом, сотни миллионов убытков могут легко удвоиться или утроиться. Это перевод. Ориган статьи на reddit.com https://www.reddit.com/r/btc/comments/yzt6l7/the_market_makers_who_shorted_bch_based_on_ftx/

@arruah 17 March 2021

Краткая информация о ситуации с урегулированием спора по Bitfinex/Tether и что произойдет 19 мая Источник reddit https://www.reddit.com/r/btc/comments/m6r269/bitfinextether_settlement_summary_and_what/ Для незнакомых с ситуацией, Bitfinex печатает токен Tether(USDT), приравненный 1 к 1 с Долларом США (USD). Имеет одни из самых больших объемов на рынке, потому что облегчает обмен и возможность временно размещать вашу прибыль, не конвертируя ее в фиатные валюты. Текущая рыночная капитализация: 38,7 млрд. долларов США. Недавно они договорились с AG в Нью-Йорке о расследовании мошенничества за $18,5 млн с некоторыми оговорками. Дата вступления в силу соглашения: 2021/02/18. 90 дней с даты вступления в силу Дата вступления в силу: 2021/05/19. Результаты Примечание: Битфинекс не подтверждает и не отрицает ничего из перечисленного, но соглашается на урегулирование. 2017 Проблема подкрепления - Банковские счета Tether должны были обеспечивать USDT 1:1, и в это время они утверждали, что делали это. - Wells Fargo прекратили принимать банковские переводы в конце марта, поэтому им пришлось сменить банк. - В сентябре Tether открыл аккаунт в Банке Монреаля, в котором никогда не было более $61.5M. - В это время в обращении было 442 млн. usdt, при поддержке всего $61.5 млн на банковском счёте. Оставшаяся часть была обеспечена дебиторской задолженностью (IOU) от Bitfinex, находящейся на смешанном счете. У Bitfinex эти деньги были подтверждены компанией Friedman LLP. - Bitfinex располагал средствами вместо Tether, так что с июня по сентябрь 442M USDT не были подкреплены их "собственными" активами. 2019 Убыток активов компании " Crypto Capital " и искажение резервов. - Bitfinex использовал Crypto Capital (CrC для краткости) для обработки платежей. PoC был назван "Oz" - К 2018 г. у CrC был $1B депозитов Bitfinex. - Предполагается, что у CrC был заморожен счет в Польше с >$340M. Oz утверждал, что это было временно, и средства Bitfinex были в порядке, но уклонялся от перевода денег с оправданиями BS ("банкиры в отпуске" LOL). - В период с апреля 2018 г. по июль 2018 г. Oz сообщил Bitfinex, что 150 млн долл. клиентских денег были заморожены в Португалии. - В июле у "Битфинекса" было более 80% клиентских депозитов в CrC, а 500 млн долларов "заморожено" в CrC (я не уверен, было ли это на самом деле заморожено или Оз просто не отдал этих денег). Битфинекс все еще рекомендовал клиентам использовать CrC. - Летом 2018 г. "Битфинекс" занял $400 млн у "Tether", чтобы предотвратить "временный кризис ликвидности". - В ноябре Tether открыл аккаунт с Deltec и опубликовал документ с бланком Deltec, подтверждающий, что по состоянию на 31 октября у них был $1.83B в аккаунте. - На следующий день они перевели $475 млн в " Bitfinex". В то же время " Bitfinex" приобрел 150 млн. USDT через CrC (замороженные активы). Информация ни о том, ни о другом не была раскрыта. - Так что в очередной раз большая сумма USDT не была возвращена, так как средства находились в аккаунте " Bitfinex". - В феврале 2019 г. они спокойно изменили формулировку о поддержке USDT, включив в нее другие активы. - В период с конца 2018 по март 2019 года "Битфинекс" открыл кредитную линию от " Tether ", которая ретроактивно включала уже переведенные $625 млн (475 + 150). Это было обеспечено акциями Digifinex, материнской компании Битфинекса. - 675M USDT были разблокированы, чтобы покрыть ~850M в фондах Bitfinex, принадлежащих Crypto Capital (может быть, обманным?). Они продолжали утверждать, что это не так, и переводы не были раскрыты. На сегодняшний день деньги, которые Bitfinex имел у Crypto Capital, не могут быть учтены. Последствия 18,5 млн. долларов за урегулирование. Не облагается налогом. Оплачено полностью, гарантируя, что AG не будет предъявлять никаких претензий к Битфинексу по вышеперечисленным вопросам, если они сделают следующее: - Погасить весь остаток кредитной линии по состоянию на январь 2021 года. (Правка: они объявили, что это было оплачено). - Блокировать все торговые операции с нью-йоркскими гражданами и организациями. AG может запросить доказательства того, что это делается. - Прекратить все дела с нью-йоркскими организациями, кроме KYC, борьбы с отмыванием денег, анализа или отслеживания блок-цепочки, оценки рисков пользователей, юридических услуг. - Никакой внебиржевой торговли в Нью-Йорке. - Отчетность о деловых операциях - К крайнему сроку (19 мая), и после этого, ежеквартально в течение 2 лет, Bitfinex/Tether должен предоставить: - Документы, обосновывающие резерв Tether's acct(s) баланса. (Важно!) - Убедиться, что счета компании " Bitfinex" и "Tether" разделены и приведены в порядок. Хранятся ли резервы на счету в компании "Битфинекс" отдельно от операционных счетов? Разделены ли счета компании Bitfinex и счета компании Tether? Разделены ли счета клиентов Bitfinex от операционных счетов? Разделены ли средства виртуальных клиентов? - Вся документация по переводам между Bitfinex и Tether. - Ежеквартальная публикация резервов на 2 года (Важно!). Tether должен будет публиковать, какой процент его активов является денежными средствами, займами, ценными бумагами, и т.д., также указывая, являются ли займы и дебиторская задолженность от/до аффилированного лица. Я не знаю, когда они это сделают, но это ежеквартально, так что, надеюсь, мы увидим что-нибудь к концу первого квартала. Если нет, то ко второму кварталу. - Прозрачность и отказ от платежных систем - к крайнему сроку (19 мая) и ежеквартально в течение 2 лет после: - Опубликовать список процессоров расчета заработной платы, а также все DD о платежных процессорах, которые они сделали. Эта информация, за исключением ПД, должна быть доступна пользователям по запросу. - Уведомить пользователей и дать им возможность отказаться от использования платежных процессоров. Заключение: Люди беспокоятся, что Tether искусственно накачивает крипторынок. Некоторые интерпретируют "USDT поддерживается денежными средствами и другими активами" как потенциально USDT поддерживается криптографическими активами, которые они накачивают. Если это так, то когда они перестанут печатать USDT из воздуха то рынок может обвалиться. С другой стороны, некоторотые считают, что зависимость от USDT завышена, так как есть более прозрачные аналоги DAI и USDC.