Ayer estaba haciendo una transacción en AirTm cuando recibí una propuesta que me pareció fraudulenta. Queria fondear una pequeña cantidad de $ desde Paypal hacia AirTm así que hice una solicitud de fondeo desde AirTm y a los pocos minutos ya tenia un candidato para efectuar dicha transacción, que bien me dije, va a ser bastante rápido. Todo parecía normal hasta que decidí interactuar con el interesado por el chat, siempre acostumbro a realizar eso. Se trataba de Jordan, quien me escribió en el chat que debia realizar el pago en Paypal a un correo de nombre Katerin, para luego recibir lo dolares USD ($) en mi cuenta de AirTm.
Esto me pareció bastante extraño, hice el chequeo de rutina, verifiqué nombres, email y nada coincidia, todo era diferente. Lo que me pareció un total descaro fue que el me advertía que si en 48 horas no recibía el dinero pero mi transferencia se hacia efectiva en la mencionada cuenta, el me hacía el reembolso. Me puse a analizar la situación a ver si estaba confundida. Este era el móvil del asunto, yo acordaba un intercambio con alguien de nombre Jordan, luego debia transferirle a otra persona de nombre Katerin y si el pago era "retenido" debía esperar 48 horas (dos dias)... Ahora bien, me hice las siguientes preguntas: 1) ¿Por que debo transferirle a Katerin si estaba negociando con Jordan? 2) ¿Por qué debia ser retenido el pago? 3) Por qué debía esperar tanto tiempo para recibir el pago si yo tenia que transferirle de inmediato? Observen el mensaje en la siguiente imagen:
Despues de analizar la situación me dije, esto es una estafa. El acuerda conmigo para que yo le transfiera a un tercero, luego va a decir que el dinero está retenido por X razón hay que esperar las 48 horas. Una vez con el dinero en esa cuenta se desaparece y como hago un reclamo a la persona titular de la cuenta si en ningún momento yo pacté algo con ella. En fin, le respondí que no aceptaba transferencias de terceros, asumiendo que Katerin me tendria que hacer la transferencia a mi cuenta. Lo peor es que no era mucho dinero como para suponer que era una cantidad tentadora, pero los estafadores aparecen por cualquier lado. No quiero suponer que fue una confusión y que tan solo el chico estaba ayudando a otra persona. En tal caso esto no deberia hacerse para evitar confusiones. Opté por calificarlo mal cuando la transacción se canceló y explique el motivo a AirTm para que hicieran seguimiento de esa cuenta, también lo bloquié para evitar que me vuelva a aparecer en futuras solicitudes.
Casos como estos se presentan a diario y debemos estar muy alerta para no ser victima de los estafadores, es mejor prevenir que lamentar! En caso de ser victima y darme cuenta cuando era demasiado tarde ¿Como se realiza un reclamo al estar de acuerdo en semejante locura? Por suerte no fue mi caso. Dias atrás habia leído de este "modus operandi" en Binance, algo muy similar a mi caso por eso pude percatarme de la posible estafa.
En el caso de Binance, por ejemplo, Carlos acuerda con Rosa un intercambio de USDT por BNB a la vez negocia conmigo lo contrario, BNB por USDT, pero yo debo transferirle los BNB a la billetera de Rosa. Por su parte esta le envía los USDT a Carlos y suponiendo que yo le envío los BNB a Rosa; solo que yo nunca recibiré los USDT ya que Carlos se ha apoderado de ellos.
En el mundo de las criptomonedas y las transacciones electrónicas a diario somos acechados por los estafadores, quienes con propuestas engañosas valiendose de correos y las redes sociales pretenden arrebatarnos el dinero y si no estamos alertas caemos en la trampa. Sin darnos cuenta somos asaltados y sin pistola! Así que esten muy pendientes, si observan algo extraño es preferible no continuar y cancelar la transacción.
Las imagenes del contenido fueron capturadas y elaboradas por mi utilizando la herramienta Paint. La foto de la miniatura de portada es de Stock en Pixabay, créditos a Duncan_Andison.
Que bien que has publicado la manera como pretenden estafar. Al publicar abres en esta comunidad una ventana de alerta para todos nosotros. Gracias por esa iniciativa. En verdad tenemos que estar pendiente de toda propuesta engañosa. Buen artículo. Saludos.